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      1. 老肯醫療關于召開2021年年度股東大會通知公告

        2022-04-29

        老肯醫療科技股份有限公司

        關于召開2021年年度股東大會的通知

         

        經老肯醫療科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十次會議審議通過,公司決定于2022年5月20日在公司會議室召開2021年年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”),現將會議有關事宜通知如下:

        一、會議時間和期限

        本次股東大會召開的時間為2022年5月20日上午10:00-12:00。

        二、會議地點

        四川省成都市郫都區成都現代工業港北片區港通北三路211號公司會議室。

        三、會議召開方式

        本次會議采用現場方式召開。

        四、會議召集人

        本次股東大會的召集人為公司董事會。

        五、會議主持人

        董事長劉霞。

        六、審議事項

        審議以下議案:

        1、審議《老肯醫療科技股份有限公司關于2021年度董事會工作報告的議案》;

        2、審議《老肯醫療科技股份有限公司關于2021年度監事會工作報告的議案》;

        3、審議《老肯醫療科技股份有限公司關于2021年度財務決算報告的議案》;

        4、審議《老肯醫療科技股份有限公司關于2022年度財務預算報告的議案》;

        5、審議《老肯醫療科技股份有限公司關于2021年度利潤分配的議案》;

        6、審議《老肯醫療科技股份有限公司關于續聘審計機構的議案》;

        七、參會人員

        1、本次股東大會的股權登記日為2022年5月16日,股權登記日登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。自然人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明,委托他人出席會議的,代理人應出示其個人有效身份證件、股東書面授權委托書。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議,法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明,委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

        2、公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員。

        3、根據當地政府的疫情防控要求,參加本次股東大會的參會人員須持本地24小時內核酸檢測陰性證明,參會當日查驗四川天府健康通健康碼和通信行程卡。(具體防疫政策要求請關注“四川疾控”公眾號查看最新的四川疾控健康提示,咨詢電話028-12345)。

        八、參會登記方式

        1、登記方式:法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法定代表人證明書、加蓋公章的營業執照復印件和本人身份證進行登記;自然人股東憑股票賬戶卡、本人身份證進行登記;由委托代理人出席的,還需持有股東的授權委托書及出席人身份證進行登記??捎眯藕蛏祥T方式進行登記,但不接受電話登記。

        2、登記時間:2022 年 5月17日 10 時 00 分至 12 時 00 分

        3、登記地點:四川省成都市郫都區成都現代工業港北片區港通北三路 211 號公司會議室。

        九、聯系方式

        1、聯系人:付亞娟;

        2、固定電話:028-87804224;

        3、傳真:028-87804224;

        4、電子郵箱:zhengquanbu@laoken.com;

         

        附件:老肯醫療2021年年度股東大會-授權委托書

         

         

         

        老肯醫療科技股份有限公司董事會

                                                                                               2022429



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